KYC, Dataskydd & Hantering av personuppgifter

KYC-policy för Aninda Solutions Ltd.
Senast uppdaterad: 2024-10-18

Företaget följer och tillämpar principerna för "Know Your Customer"-policyn, som syftar till att förhindra finansiell brottslighet och penningtvätt genom identifiering och due diligence-kontroller av kunder.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära in alla KYC-dokument som anses nödvändiga för att fastställa en användares identitet och plats på rx.casino. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänster, betalningar eller uttag tills identiteten är tillräckligt fastställd, eller av annan anledning efter eget gottfinnande baserat på det rättsliga ramverket.
Vi använder ett riskbaserat tillvägagångssätt och genomför strikta due diligence-kontroller samt kontinuerlig övervakning av alla kunder, användare och transaktioner. I enlighet med penningtvättsreglerna använder vi tre nivåer av due diligence, beroende på risk, transaktion och kundtyp:
SDD — Simplified Due Diligence används vid extremt lågrisktransaktioner som inte uppnår de angivna tröskelvärdena.
CDD — Customer Due Diligence är standarden för due diligence-kontroller och används i de flesta fall för verifiering och identifiering.
EDD — Enhanced Due Diligence används för högriskkunder, större transaktioner eller särskilda fall.

Utöver ovanstående gäller att om en användare totalt sett under sin livstid gör insättningar på över 5 000 EUR, eller begär ett uttag av valfritt belopp inom rx.casino, eller försöker genomföra en transaktion som klassas som misstänkt, är det obligatoriskt att genomgå den fullständiga KYC-processen.
Under denna process måste användaren lämna vissa grundläggande uppgifter om sig själv och ladda upp:
– En kopia av en giltig fotolegitimation (i vissa fall både fram- och baksida, beroende på dokument)
– En selfie med legitimationen
– Ett kontoutdrag eller en elräkning

Vägledning för "KYC-processen"
Identitetsbevis:
– Signatur ska finnas
– Landet får inte vara något av följande begränsade länder:
Österrike, Frankrike och dess territorier, Tyskland, Nederländerna och dess territorier, Spanien, Unionen Komorerna, Storbritannien, USA och dess territorier, alla länder som finns på FATF:s svarta lista samt alla andra jurisdiktioner som Anjouan Offshore Financial Authority klassar som förbjudna.
– Fullständigt namn ska stämma överens med kundens namn
– Dokumentet får inte löpa ut inom de kommande 3 månaderna
– Innehavaren måste vara över 18 år

Adressbevis:
– Kontoutdrag eller elräkning
– Landet får inte vara något av de ovan nämnda begränsade länderna
– Fullständigt namn ska stämma överens med kundens namn och vara detsamma som i identitetshandlingen
– Utfärdat inom de senaste 3 månaderna

Selfie med ID:
– Innehavaren ska vara samma person som i den angivna identitetshandlingen
– Identitetshandlingen ska vara densamma som i punkt "1". Kontrollera att foto/ID-nummer stämmer överens

Noteringar om "KYC-processen"
– Om KYC-processen inte lyckas dokumenteras orsaken och ett supportärende skapas i systemet. Ärendenumret tillsammans med en förklaring återkopplas till användaren.
– När alla nödvändiga dokument finns hos oss aktiveras kontot igen.